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内蒙古人才网-内蒙古农村信用社招聘考试全真模拟试卷试题及答案(16)

发布时间：2010-04-10  截至日期：已过期  来源：农村信用社试题 查看： 次 打印  关闭
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3、金融机构在履行客户身份识别义务时，发现哪些可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告？5分

答：(一)客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
　(二)对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
　(三)客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
　(四)采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
　(五)履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

                 

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