河南省农村信用社2008年招聘考试综合基础知识考前模拟试题及参考(9)

    41．《反洗钱法》自(C )起施行。
    A．2006年1月1日
    B．2006年6月1日
    C．2007年1月1日
    D．2007年6月1日
    42．中国反洗钱监测分析中心由(C )设立。
    A．中国银行业监督管理委员会
    B．财政部
    C．中国人民银行
    D．国家外汇管理局
    43．中国反洗钱监测分析中心的职责不包括(B )。
    A．按照规定向中国人民银行报告分析结果
    B．制定金融机构反洗钱规章
    C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
    44．以下不属于金融机构的反洗钱义务的是(C )。
  A．金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融
    机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
  B．金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
  C．金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制
    度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
  D．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
  45．国务院反洗钱行政主管部门是(D )。
  A．中国银行业监督管理委员会
  B．中国保险监督管理委员会
  C．中国证券监督管理委员会
  D．中国人民银行