2012年银行从业资格考试《公共基础》第五章知识精讲(2)

发布时间：2012-03-07 截至日期：已过期来源：公共基础查看：次打印关闭

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金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处50万元以上500万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可建议有关金融监督管理机构采取下列措施：责令停业整顿或吊销经营许可证；依法责令金融机．
构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分或依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。
(3)违反《反洗钱法》，构成犯罪的，依法追究刑事责任。