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江苏农村商业银行考试题－江苏农村信用社招聘考试(财金类)冲刺试(21)

发布时间：2010-04-10  截至日期：已过期  来源：农村信用社试题 查看： 次 打印  关闭
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2、试述信用社应如何做好反洗钱工作？

正确答案：（1）建立反洗钱内部控制制度
          （2）建立反洗钱机构并配备人员
          （3）建立客户身份登记制度，审查客户身份
          （4）进行大额和可疑交易报告
          （5）向公安机关报告涉嫌犯罪线索
          （6）保存客户资料和交易记录

友情提示 ：以上内容是根据各省市招聘考试题型和资深的考友总结的经验资料，由整理并提供给网友们复习之用。其知识点、题型仅仅作为参考，具体的知识点、试卷结构以招考单位的要求为准。我们还将会陆续整理出更多复习资料提供给网友们。敬请关注！

 

                      

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