内蒙古人才人事网-内蒙古农村信用社公共基础知识考前模拟试题及(7)

    31．按照《商业银行法》的规定，核心资本不包括(D )。
    A．少数股权
    B．盈余公积
    C．资本公积
    D．次级债务
  32．有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的
(D )。
  A．只能是金融机构工作人员
  B．只能是金融机构
  C．只能是金融机构工作人员或金融机均
  D．可以是任何单位和个人
  33．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自(D )
起施行。
    A．2001年3月1日
    B．2003年3月1日
    C．2005年3月1日
    D．2007年3月1日
    34．金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是(D )。
    A．擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
    B．泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
    C．其他不依法履行职责的行为  ’
    D．按照规定建立反洗钱内部控制制度
    35．下列属于大额交易的是(A )。
    A．一笔25万元人民币的现金汇款
    B．当日累计支取人民币18万元
    C．个人银行账户之间当日累计45万元人民币的款项划转
    D．单位银行账户之间一笔150万元人民币的转账