内蒙古人才人事网-内蒙古农村信用社公共基础知识考前模拟试题及(8)

    36．(D )具体列举了商业银行的可疑交易标准。
    A．《反洗钱法》
    B．《银行业监督管理法》
    C．《金融机构反洗钱规定》
    D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
    37．监管谈话是指监管人员为了解银行业金融机构的经营状况、
风险状况和发展趋势而与其(B )进行的谈话。
    A．股东
    B．董事、高级管理人员
    C．普通工作人员
    D．客户
  38．商业银行应当依法保护存款人合法权益。下列行为没有做到
依法保护存款人合法权益的是(C )。
  A．商业银行向最高人民法院提供其依法查询的存款人存款状况
  B．商业银行依法按照公安机关的合法要求冻结存款人的存款
  C．商业银行因资金周转困难，延期支付存款人存款利息
  D．商业银行拒绝向客户透露同类存款客户的存款信息
  39．人民法院因审理案件，需要向银行查询企业的存款资料时，
查询人不得(A )。
  A．借走资料原件
  B．抄录资料原件
  C．复印资料原件
  D．对资料原件照相
  40．公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的
存款资料时，应当出具(C )公安局签发的“协助查询存款通知书”。
  A．省级(含)以上
  B．市级(含)以上
  C．县级(含)以上
  D．镇级(含)以上