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[上海]2022年交通银行信用卡中心社会招聘启事(7.20)

发布时间:2022-07-20 14:30   来源:交通银行招聘 查看:打印  关闭
银行招聘考试备考资料

2022年交通银行信用卡中心社会招聘启事(7.20)
  合规经理
  工作地点:上海
  最低学历要求:本科
  最低工作年限要求:3
  职位描述:
  1.根据监管及总行反洗钱制度规定,制定信用卡中心反洗钱管理制度和日常工作流程并指导实施;
  2.带领反洗钱专员组织推动各部门在业务制度、业务流程和业务系统中落实反洗钱管控要求;
  3.带领反洗钱专员做好开展客户身份识别、尽职调查和客户洗钱风险管理;
  4.带领反洗钱专员做好信用卡(含收单业务)交易大额、可疑交易分析报告工作;
  5.带领反洗钱专员配合总行做好各项反洗钱系统建设工作;
  6.指导、协调催收部反洗钱集中作业团队做好客户洗钱风险评级、大额交易补录、可疑交易分析报送等日常反洗钱工作;
  7.配合做好总、分行接受人行反洗钱执法检查、分行转办的反洗钱协查的支持工作;
  8.对各部门提交送审材料出具反洗钱审查意见;
  9.指导、协助业务主管部门开展业务产品洗钱风险评估;
  10.为反洗钱检查、宣传、培训、月报、季报、年报工作提供支持;
  11.协助部门负责人做好反洗钱团队管理。
  任职资格:
  1.学历:全日制本科以上;
  2.所需专业知识:反洗钱、法律、金融、统计、数据分析等
  3.工作经验:3-5年反洗钱相关工作经验,有银行反洗钱相关经验优先;
  4.所需证书:有国际反洗钱专业认证或银行业反洗钱培训合格证书优先。

 

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